您现在的位置:新闻首页>产品中心

省公安厅发布全省十大经济犯罪典型案例

2018-05-17 16:04编辑:盛美传扬人气:


省公安厅今日召开新闻发布会,晒出了我省2017年以来打击经济犯罪方面的成绩单,并发布了2017年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。截至2018年4月,全省公安机关共破获各类经济犯罪案件9599起,挽回经济损失21.3亿元。

据介绍,我省于2017、2018年分别组织开展了“春雷”与“惊雷”系列专项打击行动,重点打击了非法集资、传销、地下钱庄、虚开骗税、侵权假冒、假币等经济犯罪,全省公安经侦部门共破获部督、省督案件60起,成功从23个国家(地区)追回境外逃犯84名,其中“红通”逃犯7名。

警方提醒,当前,受国际国内复杂经济形势影响,我省经济犯罪总体仍处于高发态势,且新手段、新形式不断涌现,花样翻新。主要表现:

非法集资犯罪风险加剧

2017年以来,全省非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件仍然高发,从传统的资源开发、种植养殖、投资担保、房地产开发等“实体经济”领域,向虚拟化、网络化的纯“资本运作”拓展。披着“金融创新”外衣的非法集资犯罪集中爆发,网络借贷、股权众筹、虚拟货币等互联网金融领域成为重灾区,呈现出跨省、跨区域特征,涉及面极广,造成众多“投资”人员资金损失,严重损害人民群众的获得感、幸福感和安全感。

网络传销犯罪花样翻新

近年来,传统的聚集型“拉人头”式传销犯罪逐渐转移至互联网,非接触式、分散化的新型网络传销频现,犯罪手法花样翻新,有的攀附冒用区块链、虚拟货币等名义吸收资金,有的借投资理财、私募股权、消费返利等形式高息诱惑,有的通过金融互助、商户加盟、微商营销等方式层级推广,有的包装成慈善互助、爱心养老等机构欺骗群众,并呈现出传销犯罪和非法集资犯罪交织叠加的新特点,蔓延区域广、传播速度快、参与人员多、涉案金额巨大。

金融涉税经济犯罪高位运行

地下钱庄洗钱犯罪活跃,呈公司化发展趋势,涉及资金数额巨大,为骗取出口退税、赌博、转移赃款等犯罪活动提供洗钱渠道。信用卡诈骗犯罪手法不断升级翻新,如通过黑客软件、网络病毒或在ATM机、POS机加装测录器、针孔摄像头等方式窃取银行卡信息后盗刷,以快速代办大额信用卡广告获取客户信息,多头冒领信用卡后盗刷或恶意透支等;假币犯罪中制售、使用5元、10元、20元等小面额假币呈现增多趋势;虚开骗税大要案件时有发生。在“营改增”背景下,不法分子利用公司注册成本低的便利,批量设立“开票公司”,利用退税程序简化和部分行业财税优惠政策虚开骗税。

2017年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例

一、福州白某宁、苏某阳等人涉嫌虚开增值税专用发票案

2017年7月,福州市公安局经侦部门依法将白某宁、苏某阳等人涉嫌虚开增值税专用发票案的15名主要犯罪嫌疑人移送检查机关审查起诉。该案涉及地域广、公司多、金额大,被国家税务总局列为督办案件,省公安厅与省国税局联合牵头侦办。专案组赴甘肃、辽宁、内蒙古、浙江、山东、四川、云南、广东、上海等9省(市、区)展开统一收网,成功破获该案。

经查,2015年以来,犯罪嫌疑人白某宁、苏某阳等人,以中远达(福建)实业有限公司等144家空壳企业作为虚开增值税发票的开票企业,在无真实业务往来的情况下,向北京、天津、上海、浙江、江苏等27个省(市、区)703户企业虚开增值税专用发票24276份,价税合计34.97亿元。

二、福州黄某芬等人涉嫌组织领导传销案

2017年3月,福州市罗源县公安局根据市场监督管理局移送线索,立案侦查“1040阳光工程”组织、领导传销活动系列案,共破获组织、领导传销案件4起,抓获黄某芬、黄某光等57名犯罪嫌疑人,摧毁传销组织团伙6个,取缔传销窝点433个,清查、教育、遣散传销人员3915名,涉案金额2106万元。该案于2017年7月移送检察机关审查起诉。经法院二审判决,黄某芬、黄某光等人分别被判处6年至1年9个月不等有期徒刑。

经查,以犯罪嫌疑人黄某芬为首的传销组织,采取“五级三晋制”的纯资金运营模式,对外宣传每个参与人员最多只要缴纳69800元,通过层层发展下线,经两至三年的资金运作,就可以赚到1040万元,进而诱骗他人加入传销组织。

三、福州姜某庆涉嫌伪造、出售假币案

2017年7月,福州市公安局晋安分局经侦大队成功侦破姜某庆涉嫌伪造、出售假币案,抓获犯罪嫌疑人姜某庆,捣毁假币窝点,查获5元、10元、20元面额假币成品、半成品70余万元,及打印机、切割机等一批制假工具。该案于2017年9月移送检察机关审查起诉。

(来源:网络整理)

织梦二维码生成器
已推荐
0
  • 凡本网注明"来源:的所有作品,版权均属于中,转载请必须注明中,http://www.sengn.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
广州宣传片航拍一天多少钱

广州宣传片航拍一天多少钱



返回首页